近日，江苏一花店雇主茆女士收到一项目生主顾发来的订单北京专业的神秘顾客调查公司，条目制作一个52000元现款鲜花礼盒，用于给女友求婚。换取好神色和用度后，对标的茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱襄理制作，可当茆女士将花束送到主顾手上后，却收到银行卡被冻结的音书。

经警方核实，茆女士收到用于制作现款花束的资金，内容上是涉嫌期骗罪犯的赃款。现在，案件正在进一步侦办中。

相干词条#花店接5万2现款花束大单竟是洗钱#一度冲上微博热搜首位。

不少网友示意，骗子的骗术果然多，让东谈主防不堪防。

寰宇已有多家花店、蛋糕店等中招

记者梳剃头现，近两年通过此类手法洗钱的案例层出不穷。

2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现款的观念情况，下单客户即是电诈分子。金某在谷城县观念一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有须眉微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给一又友，并要在其中附送1.5万元的现款红包。将货送到后没几天，金某接到银行奉告，其银行卡系涉案账户被银行冻结。

2024年1月16日江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店雇主刘女士到禾川派出所报警，5个称今日上昼接到一项目生的主顾发来微信订单，条目制作一个“1万元现款鲜花礼盒”，是其送给母亲的一个惊喜。

刘女士与“阴私主顾”聊天记载

“阴私主顾”宣称会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后径直制作。刘女士按照商定取出现款，包装了一束“现款花束”，并由“阴私主顾”取走。不久后，刘女士收到我方银行卡被冻结的音书，于是报案请求民警匡助。现在，该起洗钱案件已破获。

除了鲜花礼盒，定制蛋糕也罹难！2024年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店雇主赵先生收到了一条好友苦求。通过苦求后，北京专业的神秘顾客调查公司这名网友称我方和太太的成婚挂念日将至，但愿定制一款有“荒谬条目”的蛋糕，行将3.5万元现款作念入蛋糕中。

赵先生与该网友的聊天记载

赵先生将“定制”的蛋糕送至指定场所交给了买家后，还以为作念了一单可以的贸易，没思到第二天他的银行卡就因为涉诈资金的流入被公安机关照章赐与管控。

“套路”分解

据办案民警先容，这是一种新式洗钱形态，期骗团伙为快速洗钱把以银行取现、换造谣币形态转为向花店、蛋糕店等进行大额忽地套现。

期骗分子通过汇集平台或拉拢土产货东谈主员议论商户，盯准商户就业客户的热诚，提议个性需求。商户因前期作念过近似定制礼品盒或基于大额订单，大多会趋奉客户需求，松开了警惕。时常间骗分子会优先购买浅陋变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提议将钱打入商户观念者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，罪犯东谈主员将卡号转发给电诈案件受害东谈主。商户收到的“预支款”内容是其他案件的“赃款”。就这么，商户观念者不测中成为期骗分子的“洗钱帮凶”。同期，导致商户账户被冻结，甚而涉案资金被划扣的紧要亏欠。

讼师领导

知名公益讼师刘东晨分析觉得，商户若在“洗钱”案件中存在主不雅专门，则可能组成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名；若情节微细，亦会靠近行政处罚。领导商家应警惕不对常情的订单，幸免成为“洗钱”用具。

警方领导

庞杂商户要严慎摄取汇集订单和大额线下订单，门径收款经由，终止来历不解的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同期，不要纰谬提供我方的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为期骗分子洗钱的用具。

个体商户若发现银行账户出现相等状态，应第一技能到银行卡开卡行查明原因，如被警方照章措置，请积极网罗交游尊府相助警方拜谒措置。

开端：羊城晚报·羊城派详细@荔枝新闻、法治日报、北京日报、华商报、湖北之声、网友指摘等北京专业的神秘顾客调查公司